ТСЖ

В продолжение сюжета о хищениях в ТСЖ на телевидении:

А вот про это забыли рассказать или умолчали! Перевод денежных средств в подотчет - операции  считаются подозрительными. В рамках  Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Борское отделение Сбербанка, проводя подобные операции в системе «Сбербанк Бизнес-онлайн», был обязан в соответствии с ФЗ-115 преостановить выплаты на карту физического лица с назначением платежа «в подотчет», запросить подтверждающие документы, а также имел право без объяснения причин расторгнуть договор банковского обслуживания, блокировать расчетные счета, у физического лица заблокировать карту.
Рейтинг  Борского отделения Сбербанка складывается из-за отсутствия контроля служб безопасности, что привлекает мошенников. Написали в Росфинмониторинг по ПФО об этом, ответили, что информация  учтена в пределах имеющих полномочий. Написали в Центральный банк России, ответили, что информация принята к сведению.  

И ВСЕ !!! Воруйте дальше!